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由于违反了反洗黑钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例，会计与企业管制局撤销注册申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd（简称LWBC）的资格，从星期四（1月18日）生效。
企管局星期五（19日）发文告指出，LWBC董事王俊杰（译音，Wang Junjie）没有监督公司员工履行职责，导致公司出现违规行为，当局也撤销他注册为合格个人的资格。
据了解，LWBC和王俊杰涉及去年轰动新加坡的洗钱案，涉案金额在星期五从28亿元进一步扩大至30亿元。
根据数据平台Handshakes，除了LWBC，王俊杰也是另外83家公司的董事，并在142家公司担任秘书。
《海峡时报》早前报道，王俊杰曾在九家公司任职，这些公司与洗钱案所调查的10名被告中的三名有关联，包括苏海金等。
企管局在文告中指出，对LWBC和王俊杰的调查是当局继续对洗钱案进行调查的一部分，以了解注册申报代理（Registered Filing Agent，简称RFA）和注册合格个人（Registered Qualified Individual，简称RQI）在案件中所扮演的角色。当局说：“由于此事相关调查正在进行中，我们无法提供更多细节。”
企管局与财政部合作将提案修法
为了加强反洗钱的效率，企管局计划加大对违例RFA的惩处力度，并已通过公众咨询收集相关方的反馈。企管局正与财政部合作，未来几个月将在国会提呈修正法案。
从2021年至2023年，企管局撤销或暂停了17个RFA和RQI的资格。RFA和RQI都必须向企管局注册，并符合相关要求，才可为企业提供公司秘书服务。违反条例者每项违例可面对最高1万元或2万5000元罚款，以及/或注册资格被暂停或撤销。
去年10月，总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在国会表示，受企管局监管的RFA在预防本地公司注册后被滥用来洗钱方面是重要的把关人。
之前数据显示，我国有超过3000个提供企业服务的RFA。企管局规定非本地居民要在本地设立公司，必须通过RFA进行。
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